公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-002

证券代码：837741 证券简称：诚进科技 主办券商：开源证券
广东诚进科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘立娜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

公司监事会根据公司 2022 年度的职责履行情况，编制了《关于<2022 年度
监事会工作报告>的议案》。

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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年全年的经营状况，编制了《关于<2022 年年度报告及摘要>
的议案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>》议案
1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2022 年年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>》
议案
1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占

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用情况实施了专项审核。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年财务决算报告>》议案
1.议案内容：

公司财务管理部根据公司 2022 年度的财务情况向公司监事会作了《2022 年
财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年财务预算报告>》议案
1.议案内容：

公司财务管理部根据公司2022年度的财务情况编制2023年财务预算报告并向公司监事会提交。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<北京续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务报告审计机构>》议案

公告编号：2023-002

1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）系我公司 2022 年度审计机构，受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2022 年度审计工作。鉴于……
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