
公告日期:2023-04-21
公告编号:2023-003
证券代码:837741 证券简称:诚进科技 主办券商:开源证券
广东诚进科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 15 日 9:00-10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2023-003
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837741 诚进科技 2023 年 5 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的广东凯行律师事务所熊小薇、何卉律师
(七)会议地点
广东诚进科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案
公司董事会根据公司 2022 年度的经营情况及重大决策情况,编制了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》。
(二)审议《关于<2022 年度监事会工作报告>》议案
公司监事会根据公司 2021 年度的职责履行情况,编制了《关于<2021 年度
监事会工作报告>的议案》。
(三)审议《关于<2022 年年度报告及摘要>》议案
根据公司 2022 年全年的经营状况,编制了《关于<2022 年年度报告及摘要>
的议案》。
公告编号:2023-003
(四)审议《关于<2022 年度利润分配预案>》议案
根据公司的经营情况以及发展需要,2022 年年度不进行利润分配。
(五)审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>》议案
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上,对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况实施了专项审核。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为朱时兵。
(六)审议《关于<2022 年财务决算报告>》议案
公司财务部根据公司 2022 年度的财务情况向公司股东会作 了《2021 年财
务决算报告》。
(七)审议《关于 <2023 年财务预算报告>》议案
公司财务部根据公司 2022 年度的财务情况编制《2023 年财务预算报告》并
向公司股东大会提交。
(八)审议《关于<续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务报告审计机构>》议案
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)系我公司 2022 年度审计机构,受聘期间,该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准,勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见,顺利完成了 2022 年度审计工作。鉴于此,为保证审计工作的连续性,现提议续聘该所为公司 2023 年度财务报告审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
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