公告日期：2024-04-17

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第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：朱时兵

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《关于
<2023 年度董事会工作报告>》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>》

1.议案内容：

公司总经理根据公司 2023 年度的实际经营情况向公司董事会作了《关于
<2023 年度总经理工作报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>》

1.议案内容：

根据公司 2023 年全年的经营状况，编制了《关于<2023 年年度报告及摘要>
的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2023 年年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说
明>》议案

1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表及财务报
表附注实施了审计的基础上，对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况实施了专项审核。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱时兵回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>》议案

1.议案内容：

公司财务部根据公司 2023 年度的财务情况向公司股东会作了《2023 年财务
决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024 年财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司财务部根据公司 2023 年度的财务情况编制《2024 年财务预算报告》并
向公司董事会提交。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度财务报告审计机构>》

1.议案内容：……
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