公告日期：2024-11-25

证券代码：837741 证券简称：诚进科技 主办券商：开源证券
广东诚进科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱时兵

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广东诚进科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告
编号：2024-014（www.neeq.com.cn）上披露的公司《广东诚进科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署付生效条件的<定向发行股票认购合同>的议案》
1.议案内容：

针对公司 2024 年度第一次股票定向发行，拟认购对象将公司签订《定向发
行股票认购合同》，该协议将在经过公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司在册股东不享有本次定向发行股份的优先认购权>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，以及本次发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次定向发行的股票不享有优先认购权，本次发行无现有股东优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于为募集资金设立专项资金账户并签订<募集资金三方监管
协议>的议案》
1.议案内容：

根据相关监管要求，董事会将为本次发行设立了募集资金专项账户，作为认购专户。公司保证募集资金专户仅用于存放和管理本次发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，在本次定向发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协议，并切实履行募集资金相关分级审批权限、决策程序、风险防控措施、监督管理及信息披露要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

拟根据本次股票发行结果修改公司章程相关内容下：（1）《公司章程》“第五条 公司注册资本为人民币：1050 万元”。修改为“第五条 公司注册资本为人民币：11,052,500 元”。（2）《公司章程》“第十八条 公司的股份总数为 1050 万股，全部为普通股，其中发起人持有 1050 万股，占公司发行的普通股总数的 100%。”修改为“第十八条 公司的股份总数为 11,052,500 股，全部为普通股。” 上述具体金额待股票发行结束后以工商……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。