公告日期：2021-01-18

公告编号：2021-003

证券代码：837741 证券简称：诚进科技 主办券商：开源证券
广东诚进科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 3 日 09:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-003

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837741 诚进科技 2021 年 1 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东诚进科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请贷款进行专利质押》

根据公司经营发展需要，公司拟向光大银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款额度为人民币 300 万元，期限 1 年，公司拟用自有六项实用新型专利权
（ 专 利 号 ： CN201620518831.2;CN201620631336.2 ； CN201420320084.2 ；
CN201420320208.7；CN201320521548.1；CN201320521453.X；）进行质押，向光大银行股份有限公司申请人民币 300 万元贷款。实际情况以公司与银行签订的合同为准。
（二）审议《关于实际控制人及其配偶为公司向光大银行股份有限公司申请贷款提供担保》

为满足公司日常经营周转，公司向光大银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币 300 万元，期限 1 年。为进一步增强公司信用，公司控股股东、实际控制人朱时兵先生及其配偶提供连带责任保证。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2021-003

自然人股东须持有本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 3 日 08:30-09:00

（三）登记地点：广东诚进科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：罗敏，联系电话：0760-88820830
（二）会议费用：与会股东自理
五、备查文件目录
《广东诚进科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东诚进科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 18 日

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