公告日期：2023-05-25

证券代码：837743 证券简称：乐众信息 主办券商：东吴证券
海宁乐众信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：海宁乐众信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈学强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数31,873,661 股，占公司有表决权股份总数的 96.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,873,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于审议<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

海宁乐众信息技术股份有限公司作为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，应根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，编制合规的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，并在指定媒体或网站上公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,873,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

公司 2022 度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严格执行公司的财务管理制度，对 2022 年度经营及财务状况进行梳理，编制了关于公司 2022 年度审计报告及财务报表的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,873,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于审议<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2022 度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严格执行公司的财务管理制度，对 2022 年度经营及财务状况进行梳理，编制了关于《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,873,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于审议<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2023 年度的财务状况进
行了合理的预计，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,873,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于审议 2022 年度权益分派方案的议案》
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