公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-003

证券代码：837743 证券简称：乐众信息 主办券商：东吴证券
海宁乐众信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长陈学强先生提名，公司
于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会第六次会议，全票审议通过《关于聘任黄燕女士
为公司董事会秘书的议案》

聘任黄燕女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满为止，自 2024
年 4 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任免原因

原董事会秘书管梦婕女士因个人原因，于 2024 年 4 月 9 日向董事会书面提交了董
事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命黄燕女士担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

黄燕，女，1979 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2021 年 11 月至 2023 年 6 月，海宁乐众信息技术股份有限公司，人力资源总监，2023
年 7 月至今，海宁乐众信息技术股份有限公司，信息披露负责人、董事长助理。
二、任免对公司产生的影响

公告编号：2024-003

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《海宁乐众信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

海宁乐众信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日

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