公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-019

证券代码：837745 证券简称：冠军科技 主办券商：平安证券
江苏冠军科技集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴琼女士
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 7 人，出席和授权出席监事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于熊苗女士申请辞去公司第三届监事会监事职务的议案》1.议案内容：

因公司经营管理需要，熊苗女士申请辞去公司第三届监事会监事职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-019

关联监事熊苗女士回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于焦璐强先生申请辞去公司第三届监事会监事职务的议案》1.议案内容：

因公司经营管理需要，焦璐强先生申请辞去公司第三届监事会监事职务。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事焦璐强先生回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于徐明敏先生申请辞去公司第三届监事会监事职务的议案》1.议案内容：

因公司经营管理需要，徐明敏先生申请辞去公司第三届监事会监事职务。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事徐明敏先生回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于钱金均先生申请辞去公司第三届监事会监事职务的议案》1.议案内容：

因公司经营管理需要， 钱金均先生申请辞去公司第三届监事会监事职务。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事钱金均先生回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名李康乐先生、龚群女士、王琴女士、何雅楠女士为公
司第三届监事会监事的议案》

公告编号：2023-019

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，拟提名李康乐先生、龚群女士、王琴女士、何雅楠女士担任第三届监事会监事职务，任期三年，至本届监事会到期之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 15 日上午 11:00 在会议室召开公司 2023 年第三次
临时股东大会，对上述议案中须提交股东大会表决的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏冠军科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。