公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-023

证券代码：837745 证券简称：冠军科技 主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

因公司经营管理需要，原董事张梦云女士申请辞去第三届董事会董事职务，原监事熊苗女士、焦璐强先生、徐明敏先生、钱金均先生申请辞去第三届监事会监事职务，董事会拟提名熊苗女士为公司第三届董事会董事，监事会提名李康乐先生、龚群女士、王琴女士、何雅楠女士为公司第三届监事会监事；

提名熊苗女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李康乐先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚群女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琴女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何雅楠女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-023

（二）任免原因

因公司经营管理需要，原董事张梦云女士申请辞去第三届董事会董事职务，原监事熊苗女士、焦璐强先生、徐明敏先生、钱金均先生申请辞去第三届监事会监事职务，董事会拟提名熊苗女士为公司第三届董事会董事，监事会提名李康乐先生、龚群女士、王琴女士、何雅楠女士为公司第三届监事会监事；

（三）新任董监高人员履历

新任监事履历：

1、李康乐，男，1994 年 07 月生，本科学历，2017 年 10 月至 2021 年 4 月任职西

安风格文化创意有限公司市场专员，2021 年 5 月至今任职江苏冠军科技集团股份有限公司技术质量部部长；

2、龚群，女，1990 年 10 月生，本科学历，2018 年 11 月至 2019 年 9 月任职南京

金鑫传动设备有限公司生产部长助理，2019 年 10 月至今任职江苏冠军科技集团股份有限公司客户服务部部长；

3、王琴，女，1990 年 12 月生，本科学历，2017 年 10 月至 2019 年 10 月任职南京

溧星汽车服务有限公司人事经理，2020 年 1 月至今，任职江苏冠军科技集团股份有限公司后勤部部长；

4、何雅楠，女，1991 年 8 月生，本科学历，2014 年 9 月至 2019 年 8 月任职江苏

三千粉餐饮有限公司总账会计，2021 年 9 月至今任职江苏冠军科技集团股份有限公司主办会计；

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的辞职不对公司的生产、经营产生影响。

公告编号：2023-023

三、备查文件

1、《江苏冠军科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次……
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