公告日期：2023-07-17

证券代码：837745 证券简称：冠军科技 主办券商：平安证券
江苏冠军科技集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长谢海先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数34,854,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.708%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事张梦云因个人原因缺席；

2.公司在任监事 7 人，列席 5 人，监事焦璐强、徐明敏因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于熊苗女士申请辞去公司第三届监事会监事职务的议案》1.议案内容：

因公司经营管理需要，熊苗女士申请辞去公司第三届监事会监事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,854,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决
（二）审议通过《关于焦璐强先生申请辞去公司第三届监事会监事职务的议案》1.议案内容：

因公司经营管理需要，焦璐强先生申请辞去公司第三届监事会监事职务。2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,854,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决
（三）审议通过《关于徐明敏先生申请辞去公司第三届监事会监事职务的议案》1.议案内容：

因公司经营管理需要，徐明敏先生申请辞去公司第三届监事会监事职务。2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,854,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决
（四）审议通过《关于钱金均先生申请辞去公司第三届监事会监事职务的议案》1.议案内容：

因公司经营管理需要， 钱金均先生申请辞去公司第三届监事会监事职务。2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,854,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决
（五）审议通过《关于提名李康乐先生、龚群女士、王琴女士、何雅楠女士为公
司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，拟提名李康乐先生、龚群女士、王琴女士、何雅楠女士担任第三届监事会监事职务，任期三年，至本届监事会到期之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,854,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决
（六）审议通过《关于张梦云女士申请辞去公司第三届董事会董事职务的议案》
1.议案内容：

张梦云女士因其个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,854,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决
（七）审议通过《关于提名熊苗女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.……
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