公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-024

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长谢海先生

6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度半年报报告》议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟定了 《2024 年

公告编号：2024-024

半年报报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，公司董事会进行换届选举。提名谢海先生、任贤萍女士、胡明先生、郑超先生、袁良云先生、刘佳女士、何雅楠女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

详见 2024 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

详见 2024 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号2024-026）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-024

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

公司根据相关法律法规的要求，制定了《2024 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。详见 2024 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号 2024-030）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏冠军科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司
董事会
2024 ……
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