公告日期：2022-06-10

公告编号：2022-018

证券代码：837749 证券简称：集和品牌 主办券商：中泰证券
广州集和品牌管理顾问股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长龚凯

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址及办公地址的议案 》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址及办公地址，变更后注册地址及办公地址为：广州市越秀区广州大道中 289 号印报楼三层 312A、313A、315A、

公告编号：2022-018

316A、317A 房。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案 》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，修订后经营范围为：企业管理咨询服务；企业形象策划服务；策划创意服务；市场营销策划服务；广告业；包装装潢设计服务；多媒体设计服务；展台设计服务；美术图案设计服务；咨询策划服务；信息咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；项目策划与公关服务；市场调查（不含涉外调查）；知识产权服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告设计、代理；专业设计服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；图文设计制作；工业设计服务；包装服务；出版物零售；出版物互联网销售；电子出版物制作；出版物出版；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；住房租赁。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

公司拟变更公司注册地址、办公地址及经营范围，同步对公司章程进行修改，

公告编号：2022-018

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 27 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议
上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

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