公告日期：2022-11-11

公告编号：2022-029

证券代码：837749 证券简称：集和品牌 主办券商：中泰证
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广州集和品牌管理顾问股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龚凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,625,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-029

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员参加本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加董事会成员人数并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展及经营管理的需要，新增董事会成员人数一名，并修改公司章程，修订对照如下：

原规定：第五章第二节第一百零一条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1
人。

修订后：第五章第二节第一百零一条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1
人。
2.议案表决结果：

同意股数 4,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举欧静女士为公司新任董事的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展及经营管理的需要，公司董事会提名欧静女士为公司董事。经公司股东大会审议通过后当选为公司董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。欧静女士未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》和《公司章程》等规定的董事任职资格要求。
2.议案表决结果：

公告编号：2022-029

同意股数 4,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

欧静 董事 任职 2022 年 11 2022 年第四次临 审议通过
月 11 日 时股东大会

四、备查文件目录
《广州集和品牌管理顾问股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》
广州集和品牌管理顾问股份有限公司
董事会
2022……
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