公告日期：2023-08-07

公告编号：2023-024

证券代码：837749 证券简称：集和品牌 主办券商：中泰证券
广州集和品牌管理顾问股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龚凯

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄朝勇因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟出售子公司成都集和品牌设计有限公司股权的议案》1.议案内容：

公告编号：2023-024

基于公司未来战略发展需要，拟将公司持有的成都集和品牌设计有限公司51%的股权转让给黄朝勇。参考成都集和品牌设计有限公司净资产并经双方协商确定，本次交易金额为人民币 0 元，本次股权交易完成后公司不再持有成都集和
品牌设计有限公司股权。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州集和品牌管理顾问股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事黄朝勇为本次交易对手方，本议案内容涉及关联交易，但因董事黄朝勇因工作原因缺席，且未委托其他董事代为表决，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于减少董事会成员人数并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，减少董事会成员人数一名，并修改公司章程，修订对照如下：

原规定：第五章第二节第一百零一条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1
人。

修订后：第五章第二节第一百零一条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1
名。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-024

公司拟定于 2023 年 8 月 22 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议
上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 7 日

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