公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-039

证券代码：837749 证券简称：集和品牌 主办券商：中泰证券
广州集和品牌管理顾问股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：廖威
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事罗兰因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举罗兰女士为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》 、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，公司监事

公告编号：2023-039

选举罗兰女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自 2023 年 9 月 13 日起至
2026 年 9 月 12 日止。罗兰女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 13 日

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