公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-001

证券代码：837749 证券简称：集和品牌 主办券商：中泰证券
广州集和品牌管理顾问股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：出席会议的董事共同推举江慧仪主持会议

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事龚凯因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄子涛因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-001

（一）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机
构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

根据公司现有闲置资金情况，并结合近期资金使用计划，公司拟在不影响 公
司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用闲置自有资金购 买银行保本型理财产品，以提高资金使用效率。投资额度累计最高不超过人民
币 500 万元（含 500 万元），在本议案经董事会审议通过后至 2025 年 4 月 30
日前，上述投资额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于同日在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的 《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

公司拟定于 2024 年 2 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议
上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
广州集和品牌管理顾问股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

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