公告日期：2024-07-11

公告编号：2024-016

证券代码：837749 证券简称：集和品牌 主办券商：中泰证券
广州集和品牌管理顾问股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：全体董事推举龚凯主持

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举欧静女士为公司董事长的议案》
1.议案内容：

因原董事长龚凯先生提出辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，

公告编号：2024-016

选举欧静女士为公司董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举欧静女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

因原总经理龚凯先生提出辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，选举欧静女士为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举罗兰女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

因原董事龚凯先生提出辞职申请，使得公司董事人数少于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，选举罗兰女士为公司董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举廖威先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因原董事黄君庆先生提出辞职申请，使得公司董事人数少于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举廖威先生为公司董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-016

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举陈弼峰先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因原董事黄子涛先生提出辞职申请，使得公司董事人数少于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举陈弼峰先生为公司董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述相
关议案及监事会提请审议事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
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