公告日期：2023-12-18

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：华英证券
北京宏天信业信息技术股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长黄波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 48,183,202 股，占
公司有表决权股份总数的 92.0203%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份
总数 14,586,200 股，占公司有表决权股份总数的 27.8567%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京宏天信业信息技术股份有限公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过 17,453,800 股（含本数，不含超额配售选择权）。
公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，若全额行使超额配售选择权，公司拟公开发行股票不超过 2,007.19 万股（含本数）。最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价
√网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

以后续询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

公司拟发行募集资金用于与公司主营业务相关的项目及主营业务发展所 需的营运资金。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

（11）承销方式：余额包销。

（12）其他事项：最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意
注册的方案为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,183,202股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理北京宏天信业信息
技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市有关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保本次发行上市工作顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会依 照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次发行上市
有关的事宜。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国股份转让系统……
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