公告日期：2023-12-29

北京市中伦律师事务所

关于北京宏天信业信息技术股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并

在北京证券交易所上市的

法律意见书

二〇二三年十二月

北京 上海 深圳 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 南京 海口 东京 香港 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty

目 录

一、 本次发行上市的批准和授权...... 6
二、 发行人本次发行上市的主体资格...... 6
三、 本次发行上市的实质条件...... 6
四、 发行人的设立...... 11
五、 发行人的独立性...... 11
六、 发起人、股东和实际控制人...... 13
七、 发行人的股本及演变...... 14
八、 发行人的业务...... 14
九、 关联交易及同业竞争...... 15
十、 发行人的主要财产...... 15
十一、 发行人的重大债权债务...... 16
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并...... 17
十三、 发行人公司章程的制定与修改...... 17
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 17
十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 18
十六、 发行人的税务...... 18
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 19
十八、 发行人募集资金的运用...... 19
十九、 发行人的业务发展目标...... 19
二十、 诉讼、仲裁或行政处罚...... 19
二十一、 发行人《招股说明书》法律风险评价...... 20
二十二、 律师认为需要说明的其他问题...... 20
二十三、 结论意见...... 23

法律意见书

释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下述名称分别具有以下含义：
发行人、公司、宏天 指 北京宏天信业信息技术股份有限公司，系由北京宏天信业信息
信业 技术有限公司整体变更成立的股份有限公司

本次发行上市 指 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市交易

宏天有限 指 北京宏天信业信息技术有限公司，系发行人的前身

宏天科创 指 北京宏天科创系统集成有限公司

宏天信创 指 北京宏天信创信息技术有限公司

新疆德睦 指 新疆德睦信息技术有限公司，已于 2022 年 4 月 29 日注销

香港宏天 指 Macrosky Information Technology Limited

发行人及其子公司 指 宏天信业及其纳入本次公开发行主体合并报表范围内的全部
子公司，包括宏天科创、宏天信创、香港宏天

云南空界 指 云南空界装饰工程有限公司

GFT 指 Global Fintech Services Limited

中伦律师事务所有限法律责任合伙出具的《关于：Macrosky
中国香港法律意见书 指 Information Technology Limited 之法律意见书》及《关于：北
京宏天信业信息技术股份有限公司（香港分公司）之法律意见
书》的合称

《公司章程》 指 《北京宏天信业信息技术股份有限公司章程》

《北京宏天……
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