公告日期：2024-04-30

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：华英证券

北京宏天信业信息技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京宏天信业信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，扈纪华（离任）、张晓敏、张颖在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

扈纪华（离任），女，1953 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权。研究
生学历，毕业于中国政法大学。1969 年 8 月至 1977 年 3，就职于黑龙江生产建
设兵团六师 24 团一营一连，历任文书、排长、代理付指导员；1978 年 1 月至 1979
年 7 月，任哈尔滨一工具厂工人；1983 年 9 月至 1984 年 9 月，任中国政法大学
教师；1986 年 7 月至 2013 年 12 月，就职于全国人大常委会法制工作委员会，
历任副处长、处长、副巡视员、巡视员。2022 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 17
日任宏天信业独立董事。

张晓敏， 女，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，注册会计师。1997 年 9 月至 2008 年 10 月任河北省电力公司保定培训中心
会计；2008 年 11 至 2009 年 12 月任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计项目经理；2010 年 1 月至 2011 年 9 月任维新万隆（北京）投资有限公司咨
询项目总监；2011 年 10 月至 2012 年 4 月自由职业；2012 年 5 月至 2014 年 10
月任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2014 年 10 月至 2016

年 11 月任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2016 年 12 月
至今任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2023 年 12 月至今任宏天信业独立董事。

张颖，女，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2001 年 8 月至 2004 年 9 月任大连国际商贸大厦有限公司总经理助理；2004
年 10 月至今任百盛商业发展有限公司置业开发部高级经理；2023 年 5 月至今
任高拓微通传热技术（北京）有限公司监事；2023 年 12 月至今任宏天信业独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事扈纪华（离
任）、张晓敏、张颖会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

扈纪华 7 7 0 0 否 6

张晓敏 7 7 0 0 否 6

张颖 0 0 ……
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