公告日期：2024-05-22

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：华英证券
北京宏天信业信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长黄波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
48,183,202 股，占公司有表决权股份总数的 92.02%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 14,586,100 股，占公司有表决权股份总数的 27.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司聘请的北京市中伦律师事务所田浩森、张奥申律师见证会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,183,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,183,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议公司<2023 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：

详见中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字
(2024)000811 号审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,183,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议 了 2023 年年度报告及摘要。经审议，董事会认为公司年报的内容和格式符合 年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务
状况，具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2023- 005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,183,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况编制了 2023 年度财务决算报告；
根据对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2023 年报表数据，
编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 ……
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