公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-032

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：华英证券
北京宏天信业信息技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄波先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2024-032

（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请借款授信额度并由公司关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

为了保障公司流动资金，满足公司经营计划的需要，并实现资金的灵活调度，公司向中国银行申请了人民币 3,000 万元的短期流动资金贷款额度，由公司的关联方、控股股东和实际控制人、董事长黄波先生提供连带责任担保。

截至 2024年 6 月 30日，公司已获得上述授信额度协议项下的借款 600 万元。
考虑到未来本授信额度下发生新增借款，本议案同时授权公司董事长根据实际经营情况需要，在总授信额度内代表公司与金融机构办理授信手续并签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据全国股转系统相关规则，上述关联担保内容属于公司纯受益业务，免于按关联交易审议及披露。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司《第三届董事会第十二次会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。