公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-020

证券代码：837761 证券简称：创捷传媒 主办券商：光大证券

苏州创捷传媒展览股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长毛小松

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对公司《2022 年半年度报告》进行了汇报。详见公司于 2022 年

8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

公告编号：2022-020

上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》议案1.议案内容：

董事会汇编截至2022年6月30日募集资金半年度存放与实际使用的专项报

告。详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司董事会决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度

的审计机构，负责公司财务报告审计工作。详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

公告编号：2022-020

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《补充确认关联方为公司申请银行授信额度提供担保》议案

1.议案内容：

2022 年 5 月 27 日，公司向中国农业银行苏州商业街支行申请总额不超过

3000 万元（含本数）的授信额度，使用期限至 2023 年 5 月 27 日，由公司关联

方毛小松向银行提供担保。

2022 年 6 月 20 日，公司向中国工商银行华夏五金城支行申请总额不超过

3000 万元（含本数）的授信额度，使用期限至 2023 年 6 月 30 日，由公司关联

方毛小松向银行提供担保。

2022 年 7 月 15……
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