公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-020

证券代码：837761 证券简称：创捷传媒 主办券商：光大证券
苏州创捷传媒展览股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：曹阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会主席换届》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，选举曹阳先生为公司监事会主席。详见
公司于 2023 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-020

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州创捷传媒展览股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 2 日

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