公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-008

证券代码：837763 证券简称：ST 大华 主办券商：新时代证券
江西大华新材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙彬彬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会通知的公告。本次股东大会会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数151,438,266 股，占公司有表决权股份总数的 72.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事章小玲因请假缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘请会计师事务所进行年报审计》的议案
1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 151,438,266 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《江西大华新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

江西大华新材料股份有限公司
管理人
2021 年 4 月 26 日

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