公告日期：2020-07-24

证券代码：837763 证券简称：ST 大华 主办券商：新时代证券
江西大华新材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙彬彬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会通知的公告。本次股东大会会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数151,438,266 股，占公司有表决权股份总数的 72.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事徐铭因出差请假缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事章小玲因个人原因请假缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2019年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 151,438,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席毛荣和代表监事会汇报 2019 年年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 151,438,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

内容详见 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）发布的公告《2019 年年度报告》（公告编号：2020-051）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-052）。
2.议案表决结果：

同意股数 151,438,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2019 年年财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2019 年生产经营情况，审议公司 2019 年年度财务决算相关事项。
2.议案表决结果：

同意股数 151,438,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：

根据 2020 年公司经营管理计划，审议 2020 年财务收支预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 151,438,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2019 年年度利润分配》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》对利润分配的有关规定，本年度不满足分红条件，因此本年度不进行利润分配、不进行资本公积转……
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