公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-067

证券代码：837763 证券简称：ST 大华 主办券商：新时代证券
江西大华新材料股份有限公司

第一届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长孙彬彬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西大华新材料股份有限公司公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的公告《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-066）。

公告编号：2020-067

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张晓曜与徐铭提出《2020 年半年度报告》未经会计师事务所审计，所以其无法保证 2020 年半年度财务报告内容的真实性、准内容确性。董事孙彬彬、彭有苏、王建军、郑绍斌同意披露 2020 年半年度报告，但因 2019年年报被会计师出具无法表示意见的审计报告，因此不能保证 2020 年半年度报告各项信息的真实性、准确性。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西大华新材料股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

江西大华新材料股份有限公司
管理人
2020 年 8 月 25 日

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