公告日期：2021-11-29

公告编号：2021-028

证券代码：837766 证券简称：讯美科技 主办券商：天风证券
高新兴讯美科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司成都分公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李宗琦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 52,865,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.34%。

公告编号：2021-028
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其它高级管理人员出席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关联交易公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东高新兴科技集团股份有限公司与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。
三、 风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

公告编号：2021-028

□是 √否
四、 备查文件目录
（一）经与会股东、董事和记录人签字确认的《高新兴讯美科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》。

高新兴讯美科技股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 29 日

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