公告日期：2022-03-29

证券代码：837766 证券简称：讯美科技 主办券商：天风证券

高新兴讯美科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司广州分公司办公室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李宗琦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

总数 52,448,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.90%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其它高级管理人员出席会议.

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名贾幼尧为公司第二届董事会董事候选人的

议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,448,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二） 审议通过《关于提名龙运泓为公司第二届董事会董事候选人的

议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,448,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三） 审议通过《关于提名邱宇东为公司第二届董事会董事候选人的

议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,448,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，对公司经营范围进行调整并同步修订公

司章程。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,448,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订公司章

程的议案》

1.议案内容：

因公司合规治理，以及经营管理的需要，需对《公司章程》进行修订。现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜，包括但不限于工商变更登记及后续向各行政主管部……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。