公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-009

证券代码：837766 证券简称：讯美科技 主办券商：天风证券
高新兴讯美科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：成都分公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李宗琦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

公告编号：2022-009

份总数 53,941,500 股，占公司有表决权股份总数的 98.30%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司其他高级管理人员出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,076,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东高新兴科技集团股份有限公司、股东重庆云石企业管理咨询有限公司与此议案存在关联关系，故对本议案回避表决。
（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选

公告编号：2022-009

人提名的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）

2.议案表决结果：

同意股数 53,941,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（三） 审议通过《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提
名的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-004）

2.议案表决结果：

同意股数 53,941,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2022-009

本议案不涉及回避表决
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况

动

柏林 监事会 离职 2022 年 4 月 2022 年第一次 审议通过

主席 13 日 临时股东大会

易继红 监事会 任职 2022 年 4……
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