公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-013

证券代码：837766 证券简称: 讯美科技 主办券商：天风证券
高新兴讯美科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 股东大会是公 第三十九条 股东大会是公
司的权利机构，依法行使下列职 司的权利机构，依法行使下列职
权： 权：

（一）决定公司的经营方针和 （一）决定公司的经营方针和
投资计划； 投资计划；

（二）选举和更换董事和非由 （二）选举和更换董事和非由 职工代表担任的监事，决定有关 职工代表担任的监事，决定有关
董事、监事的报酬事项； 董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财 （五）审议批准公司的年度财
务预算方案、决算方案； 务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分 （六）审议批准公司的利润分

公告编号：2022-013

配方案和弥补亏损方案； 配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注 （七）对公司增加或者减少注
册资本做出决议； 册资本做出决议；

（八）对公司发行债券做出决 （八）对公司发行债券做出决
议； 议；

（九）对公司合并、分立、解散、 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决 清算或者变更公司形式做出决
议； 议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计 (十一)对公司聘用、解聘会计
师事务所做出决议； 师事务所做出决议；

（十二）审议批准公司与关联 （十二）审议批准公司与关联人发生的交易金额在 1，000 万元 方发生的成交金额（提供担保除以上且占公司最近一期经审计净 外）占公司最近一期经审计总资
资产绝对值 5%以上的关联交易； 产 5%以上且超过 3000 万元的关
（十三）对公司为公司股东、实 联交易，或者占公司最近一期经际控制人及其他关联人或第三方 审计总资产 30%以上的交易；

提供担保作出决议； （十三）对公司为公司股东、
（十四）审议公司在连续 12 个 实际控制人及其他关联人或第三月内累计购买或者出售资产超过 方提供担保作出决议；

公司最近一期经审计总资产 30% （十四）审议公司在连续 12 个
的事项； 月内累计购买或者出售资产超过
（十五）审议公司股权激励计 公司最近一期经审计总资产 30%
划； 的事项；

（十六）审议法律、行政法规、 （十五）审议公司股权激励计部门规章或本章程规定应当由股 划；

东大会决定的其他事项。 （十六）审议法律、行政法规、
股东大会不得将其法定职权授 部门规章或本章程规定应当由股予董事会行使。上述股东大会的 东大会决定的其他事项。
职权不得通过授权的形式由董事 股东大会不得将其法定职权授会或其他机构和个人代为行使。 予董事会行使。上述股东大会的
职权不得通过授权的形式由董事
会或其他机构和个人代为行使

公告编号：2022-013

第一百零九条 董事会有权 第一百零九条 董事会有权
审……
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