公告日期：2022-04-15

证券代码：837766 证券简称：讯美科技 主办券商：天风证券
高新兴讯美科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议无特殊说明
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召集召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2022 年 5 月 5 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837766 讯美科技 2022 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请广东广信君达律师事务所刘东栓、赵广群律师。
（七） 会议地点

成都分公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》 （公告编号：2022-014）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。
（二）审议《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

为反映公司董事会 2021 年度工作情况，公司编制了 2021 年度董事会
工作报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。
（三）审议《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

为反映公司监事会 2021 年度工作的情况，公司编制了 2021 年度监事
会工作报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
（四）审议《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，将财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

为加强公司的科学管理，体现财务预算与公司日常运营中各环节的规范指导作用，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《公司 2022年度财务预算报告》将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高新兴讯美科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-013）。
（七）审议《关于终止 1,562,000 股转让给受让人的议案》

公司于第一届董事会第十六次会议、2018 年第三次临时股东大会决议通过了《关于重庆云石企业管理咨询有限公司将所持公司股份 2,062,000股转让给指定受让人》的议案，截止到公告披露日，股东李宗琦已受让500,000 股的股份，另 3 名人员因个人原因尚未完成转让。现决定终止1,562,000 股的转让，并按协议约定办理限售。
（八）审议《关于股权激励计划相关股份第一次解解售的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
（九）审议《关于续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高新兴讯美科技股份有限公司拟续聘会计师事……
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