公告日期：2022-06-09

公告编号：2022-021

证券代码：837766 证券简称：讯美科技 主办券商：天风证券
高新兴讯美科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：成都分公司会议室
3.会议召开方式：现场/通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 27 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：李宗琦
6.会议列席人员：监事陈军、董事会秘书胡晓刚
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-021

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事贾幼尧因工作地点原因以通讯方式参与表决。

董事黄晓洁因工作地点原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于设立青岛分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟在青岛市设立分公司，主要负责公司在青岛市的市场拓展、产品销售、技术支持与运维服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《高新兴讯美科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
高新兴讯美科技股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 9 日

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