公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-034

证券代码：837766 证券简称: 讯美科技 主办券商：天风证券
高新兴讯美科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司注册资本为人民 第五条 公司注册资本为人民
币 5487.55 万元。 币 5480.47 万元。

第十八条 公司股份总数为 548 第十八条 公司股份总数为 548
7.55 万股，每股面值 1 元，均 0.47 万股，每股面值 1 元，均
为普通股。 为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

公告编号：2022-034

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、修订原因

3 名股权激励对象离职，根据公司 2022 年 12 月 27 日第三届董
事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于修订公司挂牌前股权激励计划<协议书>补充协议中离职员工持有限制性股票处置条款的议案》，其持有的限制性股票由公司回购并注销。本次回购注销后，公司注册资本及总股本将减少，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
三、备查文件
（一）《高新兴讯美科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
（二）《高新兴讯美科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

高新兴讯美科技股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 29 日

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