公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-013

证券代码：837766 证券简称：讯美科技 主办券商：天风证券
高新兴讯美科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：成都分公司会议室
3.会议召开方式：现场/通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：李宗琦
6.会议列席人员：监事陈军、董事会秘书胡晓刚
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-013

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事贾幼尧因工作地点原因以通讯方式参与表决。

董事黄晓洁因工作地点原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司拟进行权益分派，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

公告编号：2023-013

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《高新兴讯美科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《高新兴讯美科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
高新兴讯美科技股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 29 日

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