公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-026

证券代码：837766 证券简称：讯美科技 主办券商：天风证券
高新兴讯美科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：成都分公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李宗琦
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 54,804,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2023-026

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《高新兴讯美科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,804,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-026

（二） 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护
措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《高新兴讯美科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号:2023-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,804,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌事
宜的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《高新兴讯美科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,804,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2023-026

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《高新兴讯美科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

高新兴讯美科技股份有限公司
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