公告日期：2021-12-30

公告编号：2021-025

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：安信证券

桂林明富金属股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票√其他方式投票电话召开方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王明富先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-025

公司董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2021 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议并 通过
《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》， 并在全国中小企业股 份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。因公司经营发展的需要，本次需新增预计日常性关联交易，向关联公司采购商品接受劳务金额 3,000,000.00 元。
2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因股东王明富与股东李红梅是夫妻，与股东王明娟、股东王晓娇是兄妹。如果回避就无法进行表决，因此无需回避。
三、备查文件目录

1、经与会股东签字的《桂林明富金属股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

桂林明富金属股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日

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