公告日期：2022-04-28

明富金属
NEEQ:837773
桂林明富金属股份有限公司

Guilin MingfuMetal CO.,LTD

年度报告
2021

公司年度大事记
公司新建厂房项目于 2021 年 5 月竣
工验收完成并取得不动产产权证

2021 年取得实用新型专利一
项

目录

公司年度大事记...... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......8
第四节 重大事件 ...... 16
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 22
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护......25
第八节 财务会计报告 ......29
第九节 备查文件目录 ......87

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王明富、主管会计工作负责人王晓娇及会计机构负责人（会计主管人员）王晓娇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是√否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是√否

董事会是否审议通过年度报告 √是□否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 √是□否

是否存在未按要求披露的事项 □是√否

是否被出具非标准审计意见 □是√否

1、 未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由

由于董事王文杰于近期去世，公司尚未进行补选，因此本次出席董事会的董事人数为 4 人。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司共同实际控制人王明富、李红梅合计持有公司 80.00%的股
份，同时王明富任公司董事长兼总经理，参与公司日常经营管
理，能对公司的重大事项、财务、经营政策等决策产生重大影
1、实际控制人不当控制风险 响。自股份公司设立以来，公司逐步建立起完善有效的公司治
理结构、内部控制制度，未发生实际控制人利用其控股地位损
害公司及其他股东利益的情况。但由于实际控制人持股比例较
高，仍存在共同实际控制人滥用其控股地位，不当干预公司正
常生产经营活动，损害公司及其他股东利益的风险。

公司高度依赖单一客户和供应商，本年对桂林电力电容器有限
2、采购销售对供应商、客户过度依赖 责任……
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