公告日期：2022-06-29

公告编号：2022-021

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：安信证券

桂林明富金属股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王明富先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-021

公司董事会秘书列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

关于公司拟与安信证券股份有限公司解除持续督导协议

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避。

（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商东吴证券股份有限公司签署持续督

导协议的》的议案

1.议案内容：

关于公司拟与承接主办券商东吴证券股份有限公司签署持续督导协议

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避。

（三）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

公告编号：2022-021

1.议案内容：

关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商

变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避。

三、备查文件目录

《桂林明富金属股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2022-021

桂林明富金属股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。