公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-023

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券

桂林明富金属股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长王明富先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

《公司 2022 年半年度报告》于 2022 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让

公告编号：2022-023

系统，公司董事会对《公司 2022 年半年度报告》的议案进行了审议，并发表审核意见如下：
1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司 2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2022 年半年度报告》真实的反映出公司当期的经营和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《公司 2022 年半年度报告》
2、经与会董事签字的《桂林明富金属股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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