公告日期：2023-02-07

公告编号：2023-005

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券

桂林明富金属股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王明富先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-005

公司董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

关于预计 2023 年日常性关联交易的议案
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，全体股东不予回避。
（二）审议通过《关于聘用深圳市泓毅会计师事务所（普通合伙）为公司 2022
年审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司实际发展的需要，为进一步推进公司的财务审计工作，拟聘请深圳市泓毅会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，聘任一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避。

公告编号：2023-005

三、备查文件目录

《桂林明富金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

桂林明富金属股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 7 日

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