公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-014

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券

桂林明富金属股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席蒋利文先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-014

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》。

监事对公司 2022 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表如下书面审核意见：

1、公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、全国股转公司的规定、以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合真实、准确、完整地反映出公司 2022 年年度的实际经营情况和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2022 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-014

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《关于公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年利润分配方案：公司 2022 年不分配利润。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

对 2022 年度审计报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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