公告日期：2023-05-22

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券

桂林明富金属股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王明富先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律及《桂林明富金属股份有限公司章程》中关于股东大会的相关规定，因此，本次股东大会的召开合法、合规、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

关于公司 2022 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

关于公司 2022 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告》的议案
1.议案内容：

关于公司 2022 年财务决算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

关于公司 2023 年度财务预算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（六）审议通过《关于公司 2022 年利润分配方案》的议案
1.议案内容：

公司 2022 年利润分配方案：不分配利润。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（七）审议通过《关于续聘深圳市泓毅会计师事务所（普通合伙）为 2023 年度
审计机构》的议案
1.议案内容：

关于续聘深圳市泓毅会计师事务所（普通合伙）为 2023 年度审计机构
2.议案表决结果：

普通股同意……
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