公告日期：2023-07-06

公告编号：2023-026

证券代码：837773 证券简称：明富金属主办券商：东吴证券

桂林明富金属股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王明富先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律及《桂林明富金属股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

公告编号：2023-026

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司发展的需要，对公司的经营范围及经营地址进行变更。具体内容详 见
全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn） 上 2023 年 6
月 20 日披露的公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

因该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因原监事项军德先生个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名姚秀勤先生为公司新任监事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-026

因该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

姚秀 监事 任职 2023 年 7 月 2023 年第三次临 审议通过
勤 5 日 时股东大会

四、备查文件目录

桂林明富金属股份有限公司第三次临时股东大会决议

桂林明富金属股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 6 日

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