公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-036

证券代码：837777 证券简称：中山爱科 主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工

代表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年10 月 9日审议并通过：

选举严艺先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 9 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严艺先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 9 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵想先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄小玲女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年10 月 9日审议并通过：

选举李文杰先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-036

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次职工代表大会于2023 年 10月 9日审议并通过：

选举马妮平女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 9 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届系依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规开展的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《中山爱科数字科技股份有限公司第五届董事会 2023年第一次会议决议》
（二）《中山爱科数字科技股份有限公司第五届监事会 2023年第一次会议决议》
（三）《中山爱科数字科技股份有限公司 2023年第二次职工代表大会会议决议》
中山爱科数字科技股份有限公司
董事会
2023 年 10月 11日

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