公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-033

证券代码：837777 证券简称：中山爱科 主办券商：中天国富证券
中山爱科数字科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 2 幢 402 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 29 日以电话、书面、电
子邮件方式发出

5.会议主持人：严艺先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举严艺先生为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-033

选举严艺先生出任公司第五届董事会董事长，详见公司于 2023 年 10 月 11
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任严艺先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任严艺先生为公司总经理，详见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任赵想先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任赵想先生为公司财务负责人，详见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-033

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任黄小玲女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任黄小玲女士为公司董事会秘书，详见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中山爱科数字科技股份有限公司第五届董事会 2023 年第一次会议决议》
中山爱科数字科技股份有限公司
董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。