公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-018

证券代码：837777 证券简称：中山爱科 主办券商：中天
国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 2 幢 402 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5.会议主持人：董事长严艺
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人等符合《公司法》、《公 司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-018

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编 号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《中山爱科数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决
议》

中山爱科数字科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。