公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-041

证券代码：837777 证券简称：ST 中爱科 主办券商：中天国富证券
中山爱科数字科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第五次会议于 2024 年8 月 23 日审议并通过《关于更换董事会秘书的议案》。

聘任赵欣妮女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年
8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任免原因

因公司原董事会秘书黄小玲女士个人原因辞职，故根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任赵欣妮女士担任董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

赵欣妮女士，女，1992 年 6 月生，中国籍，无境外永久居留权。2015 年 6 月毕业
于惠州学院历史学专业，本科学历。2015 年 5 月至 2016 年 4 月，就职于粤东国际家具
博览中心，担任文案策划；2016 年 4 月至 2023 年 7 月，就职于广东半城科技有限公司，
担任部门负责人；2024 年 5 月至今，就职于惠州关爱铃科技有限公司，担任董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事会秘书候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司

公告编号：2024-041

章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，在改选出的董事会秘书就任前，原董事会秘书黄小玲女士仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事会秘书职务。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是公司正常的人事变动，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《中山爱科数字科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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