公告日期:2024-09-05
公告编号:2024-045
证券代码:837777 证券简称:ST 中爱科 主办券商:中天国富证券
中山爱科数字科技股份有限公司
第五届监事会 2024 第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 3 日
2.会议召开地点:中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 2 幢 402 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 30 日 以电话、书面、电子邮
件方式发出
5.会议主持人:李文杰先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举叶意荣为公司监事的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中山爱科数字科技股份有限公司监事任
公告编号:2024-045
命公告》(公告编号:2024-044)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中山爱科数字科技股份有限公司第五届监事会 2024 年第三次会议决议》
中山爱科数字科技股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 5 日
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