公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-048

证券代码：837777 证券简称：ST 中爱科 主办券商：中天国富证券
中山爱科数字科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 2 幢 402 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长严艺
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-048

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额且归属于挂牌公司股东的净
资产为负的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中山爱科数字科技股份有限公司关 于未弥补亏损超过实收资本总额且归属于挂牌公司股东的净资产为负的公告》 （公告编号：2024-035）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《中山爱科数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

中山爱科数字科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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